Propietario de Crypto Exchange admite lavado de $ 1.8M en fraude de subastas en línea

El propietario de un criptointercambio rumano ahora extinto llamado CoinFlux se declaró culpable de lavar aproximadamente $ 1.8 millones en un esquema fraudulento que involucra anuncios falsos de eBay y un lavado de autos.

Vlad-Calin Nistor y otros 14 acusados, incluido el propietario de un lavado de autos, han presentado declaraciones de culpabilidad en el Tribunal del Distrito Este de Kentucky por su participación en un plan de fraude cibernético de conspiración y fraude cibernético que defraudó a millones de dólares de los EE. UU. residentes vendiendo bienes que en realidad no existían.

A partir de 2013, los acusados ​​comenzaron a publicar anuncios falsos en sitios como eBay y Craigslist para artículos como automóviles. A menudo, utilizando identidades robadas, el grupo fingiría ser personal militar de los EE. UU. Que necesitaría vender sus productos antes de comenzar un turno de servicio. Incluso establecieron un centro de llamadas falso para calmar cualquier preocupación que las víctimas tuvieran sobre los anuncios.

Después de que la víctima había enviado el pago, el grupo comenzaría el proceso de transferir el dinero fuera de los EE. UU. Y de regreso a Rumania. La mayoría de las veces, esto se hizo convirtiendo fondos ilícitos en cripto, generalmente bitcoin y transfiriéndolo a Nistor y su plataforma criptográfica CoinFlux, donde luego se cambiaría a la moneda local.

Según un comunicado del Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) el jueves, el cabecilla era Bogdan-Stefan Popescu, el dueño del lavado de autos en Bucarest, la capital de Rumania. Brindó instrucciones a Nistor y Coinflux para transferir los fondos ilícitos de bitcoin a cuentas bancarias seleccionadas, que generalmente se configuraron bajo los nombres de sus empleados y familiares.

"Mediante el uso de monedas digitales y estrategias organizativas transfronterizas, este sindicato criminal creía que estaban fuera del alcance de la policía", dijo Michael D’Ambrosio, subdirector de la Oficina de Investigaciones del Servicio Secreto de EE. UU.

En diciembre de 2018, Nistor fue arrestado por una orden internacional por cargos de lavado de dinero, fraude y participación en el crimen organizado. Él, junto con los otros acusados, fue rápidamente extraditado a los Estados Unidos al mes siguiente. En el momento de su arresto, el abogado de Nistor argumentó ante el Tribunal de Apelaciones de Rumania que no tenía forma de saber que el bitcoin en cuestión provenía de ganancias criminales.

CoinFlux se publicitó como un mercado de 24 horas que proporciona una puerta de enlace fiduciaria local para los comerciantes rumanos. El intercambio se había estado preparando para celebrar su tercer aniversario con cero costos de transacción, menos de una semana antes del arresto de Nistor.

Cinco días después, luego del arresto de Nistor, la cuenta de Twitter de CoinFlux dijo que estaban en "la desagradable situación de detener temporalmente cualquier intercambio de moneda digital". En una publicación de seguimiento el jefe de marketing de CoinFlux dijo que una "investigación inesperada" significaba que sus cuentas bancarias habían sido congeladas y habían sido bloqueadas temporalmente de su sitio.

"Nuestra expectativa es que recuperemos el control en los próximos días", dijo el post.

Según la ley de EE. UU., Los culpables de extorsión pueden recibir una multa de hasta $ 25,000 y enfrentar hasta 20 años de prisión, así como perder todas sus ganancias obtenidas ilegalmente. Una declaración de culpabilidad puede reducir la pena a 10 años. Los 15 acusados ​​ahora esperan sentencia.