Tribunal de EE. UU. Congela activos vinculados a supuesta estafa de ICO de $ 9 millones

Un tribunal federal ha congelado todos los fondos recaudados en una venta simbólica de $ 9 millones que la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) ha acusado de ser fraudulenta.

En una presentación a principios de este mes, el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, con sede en Austin, Texas, congeló los activos de las personas y entidades que se cree que recibieron fondos de la oferta inicial de monedas (ICO) Meta 1 Coin.

El tribunal acordó con la SEC que los "acusados ​​de alivio de Warner" – Wanda Ironheart Traversie-Warner ("Traversie"), Alfred Dewitt Warner Jr. ("Warner") y Ironheart Trust ("Ironheart") – tratarían de “Disipar, ocultar o transferir activos”, incluso enviándolos al extranjero, a menos que los activos estén congelados.

El fallo, fechado el 14 de mayo, abarca todas las monedas fiduciarias y criptomonedas vinculadas a la venta de Monedas Meta 1. Los acusados ​​de alivio de Warner también tuvieron la tarea de proporcionar a la SEC una lista de todos los activos valorados en más de $ 1,000.

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Este es el último giro en una historia cada vez más extraña. Lanzado en 2018 por David Schmidt, un ex senador republicano del estado de Washington, Meta 1 Coin afirmó tener una ficha digital respaldada por una colección de arte valorada en más de $ 1 mil millones, así como una bóveda de oro por valor de $ 2 mil millones, todos auditados regularmente por KPMG.

El proyecto también prometió a los inversores que obtendrían retornos del 225,000% de una inversión libre de riesgo que nunca perdería su valor.

La SEC tiene una historia de mirar severamente a las ICO y esta no fue la excepción. El regulador inició procedimientos judiciales contra Meta 1 Coin a finales de marzo. En una queja enmendada redactada enérgicamente, también presentada el 14 de mayo, el regulador dice que los demandados recaudaron más de $ 9 millones en una oferta de valores no registrada que no era "nada más que un vehículo para robar el dinero de los inversores".

“Los Demandados han afirmado que la Moneda [Meta 1 Coin] está respaldada por una colección de arte de $ 1 mil millones y / o $ 2 mil millones en oro. En realidad, la moneda no está respaldada por nada ”, dice la presentación. La SEC dice que $ 215,000 de los fondos recaudados en el ICO se gastaron en un Ferrari.

Meta 1 Coin ha negado cualquier irregularidad. En un momento, los demandados afirmaron haber rechazado una oferta de $ 8 mil millones de un particular para comprar el suministro total de monedas. En un programa de radio en abril de 2019, Schmidt y su compañero ejecutivo ejecutivo de Meta 1 Robert Dunlap afirmaron haberse reunido con el asesor legal de la SEC.

"[Dunlap] tuvo una discusión de aproximadamente una hora con un hombre de la SEC", afirmó Schmidt. "Y el hecho de que estaba tan impresionado con todo lo que estamos haciendo, eso es absolutamente directo y legal, entró y compró monedas".

Dunlap posteriormente admitió que, de hecho, no se había reunido con nadie de la SEC.

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CoinDesk recibió una declaración de Dunlap en el momento de la queja inicial de la SEC. Al describir el caso como sin mérito y calumnioso, argumentó que Meta 1 Coin estaba librando una "guerra santa" contra la SEC y el gobierno federal en general para proporcionar libertad financiera a la humanidad.

"Tengo muchas ganas de desmantelar la SEC, ya que están cometiendo crímenes contra la humanidad en el intento de aplicación de la esclavitud financiera", dijo. Afirmando que los acusados ​​habían aumentado la garantía que respaldaba las monedas, también escribió: "El servicio y la victoria de Meta 1 para la humanidad serán eternos".

La SEC quiere que los fondos sean devueltos a los inversores y los acusados ​​golpeados con sanciones civiles. El regulador está pidiendo una prohibición de por vida para Schmidt, Dunlap y el resto del equipo Meta 1 Coin de comprar, vender o emitir valores.