Los ex empleados del banco han recibido bonos por valor de millones de euros en un esquema de comercio ilegal que también involucró a un abogado fiscal, fiscales en Frankfurt reveló esta semana. El caso es parte de múltiples investigaciones llevadas a cabo en Alemania, el país más afectado en un notorio escándalo de fraude fiscal conocido como Cum-ex Files.
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Fraude de Frankfurt cuesta Alemania € 389 millones
Los seis banqueros obtuvieron 29,5 millones de euros (cerca de $ 33 millones) en bonos de los presuntos fraude, dijeron los fiscales alemanes el lunes pasado. Los asombrosos números, mencionados en los cargos presentados a principios de este mes contra los banqueros y el abogado, se hicieron públicos en un anuncio de la Fiscalía de Frankfurt citado por Reuters.
Los fiscales no revelaron las entidades que empleaban al acusado, pero según las fuentes citadas en el informe, los individuos w orked para Maple Bank. La institución financiera con sede en Frankfurt se derrumbó en 2016 como resultado de su participación en intercambios comerciales que se llevaron a cabo entre 2006 y 2009 y le costaron al estado 389 millones de euros en impuestos perdidos (más de $ 421 millones).
Dos de los Los banqueros han estado detenidos desde su detención en diciembre de 2019 tras la investigación llevada a cabo por las autoridades alemanas. El abogado de impuestos, Ulf Johannemann, ex socio del bufete de abogados Freshfields, fue arrestado el mes anterior. Ha sido puesto en libertad bajo fianza de 4 millones de euros, detalló la agencia de noticias.
El caso en Frankfurt, la capital financiera de la zona euro, es solo una de una serie de investigaciones en la República Federal sobre el impuesto a gran escala estafa . Los participantes en el fraude generaron múltiples reclamaciones de impuestos de dividendos fantasmas de empresas en su mayoría alemanas. Los funcionarios insisten en que el esquema requería una cooperación intensiva entre grandes instituciones financieras, inversores y expertos legales para lograr sus objetivos.
Los archivos Cum-Ex
El fraude fiscal en Frankfurt y otros casos similares que involucran acuerdos cum-ex fueron descubiertos por organizaciones de noticias y autoridades fiscales una década más tarde, lo que provocó un acalorado debate en la sociedad alemana que condujo al lanzamiento de una investigación parlamentaria. El gobierno de Berlín ha estimado que sus pérdidas ascienden a 5 mil millones de euros, pero el daño puede ser aún mayor.
Aunque Alemania es el país más afectado, varios otros estados miembros de la UE como Francia, Italia, Dinamarca y Bélgica han tenido sido afectado por el fraude masivo también. Se ha estimado que una red de banqueros, corredores, gestores de activos, consultores, inversores y abogados logró extraer fondos públicos por un valor estimado de € 55 mil millones (más de $ 60 mil millones), explotando un vacío legal en las leyes fiscales y, en particular, en Alemania código fiscal.
El esquema cum-ex involucra los préstamos y negociación de acciones con ([1 9459008] cum en latín) y sin (ex) derechos de dividendo entre múltiples partes alrededor de la "fecha de registro", una fecha trimestral establecida cuando las compañías determinan quién posee sus acciones y quién es elegible para recibir dividendos. Las numerosas transacciones dificultan que las autoridades fiscales sepan quién es el propietario actual. El intercambio rápido de acciones, vendidas con dividendos justo antes de la fecha de registro pero entregadas sin dividendo inmediatamente después, tiene como objetivo permitir que dos partes reclamen simultáneamente la propiedad de las mismas acciones, cada una de las cuales tenía derecho a un reembolso de impuestos y reclamo de reembolso de impuestos solo se había pagado una vez.
Fue posible implementar el esquema en parte debido a la forma en que funciona el sistema tributario alemán. El impuesto a las ganancias de capital se deduce automáticamente de todos los pagos de dividendos, pero los dividendos se gravan de manera diferente según el estado de la parte receptora. Mientras que los particulares deben 25% de impuesto sobre las ganancias de capital sobre sus dividendos, los ingresos por dividendos para entidades corporativas como compañías de inversión se suman a todos los demás ingresos y se les cobra un impuesto de sociedades del 15% sobre el beneficio anual total. Por lo tanto, los inversores institucionales podrían reclamar el impuesto sobre las ganancias de capital que ya se ha deducido.
¿Cuál es su opinión sobre el esquema comercial fraudulento cum-ex en Europa? Comparta sus pensamientos sobre el escándalo en la sección de comentarios a continuación.
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Referencia: https://news.bitcoin.com/6-bankers-accused-of-earning-e30m-in-bonuses-from-german-fraud-tax-lawyer-out-on-e4m-bail/