by fededav | Jul 4, 2020 | crypto standards, FATF, fatf bitcoin, fatf crypto, fatf cryptocurrency, fatf stablecoins, Financial Action Task Force, Germany, News
El Grupo de Acción Financiera (GAFI) tiene un nuevo presidente cuando Alemania asumió la presidencia de China. La organización intergubernamental también destacó la necesidad de más orientación sobre las criptomonedas,...
by fededav | Jul 3, 2020 | BaFin, business, Germany, News, Policy & regulation, Regulation, Wirecard
Según los informes, el organismo de control de contabilidad de Alemania solo tenía una persona revisando los libros de Wirecard en los meses previos a que la compañía admitiera las enormes irregularidades contables que llevaron a su...
by fededav | Jun 25, 2020 | Crypto.com, Curve, Germany, Insolvency, Kris Marszalek, Missing Billions, munich, News, Revolut, TenX, UK FCA, Wirecard AG, Wirecard Card Solutions
Emisor de tarjetas criptográficas golpeado por el escándalo Wirecard AG, una empresa que solicitó la insolvencia por falta de $ 2,1 mil millones, pero fondos de clientes parece estar a salvo, por ahora. La noticia llega solo dos días...
by fededav | Jun 23, 2020 | arrest, Germany, Markus Braun, News, Public companies, Wirecard
Markus Braun, el ex CEO del procesador de pagos con problemas Wirecard, fue arrestado en Alemania. Varios medios de comunicación informaron la noticia el martes, diciendo que Braun fue detenido por los fiscales de Munich. bajo sospecha de inflar el balance de...
by fededav | Jun 23, 2020 | BaFin, Europe, Germany, Neufund, News, Policy & regulation, Security Tokens
Citando preocupaciones regulatorias, la nueva empresa de tokens de seguridad con sede en Berlín, Neufund, ha anunciado planes para congelar sus campañas de recaudación de fondos y dejar de lado futuras ofertas de acciones tokenizadas. "Muchos...
by fededav | Jun 4, 2020 | Anti-money laundering, Bitcoin ATMs, Canada, Ciphertrace, Financial regulators, Germany, John Jeffries, News, Spain, US
Los cajeros automáticos de Bitcoin (BATM) se convertirán en el próximo objetivo para los reguladores, a medida que los gobiernos mundiales aprieten los tornillos sobre el lavado de dinero. Según según el CTO de Ciphertrace John...
