La policía de Nueva Zelanda confisca $ 90 millones vinculados al supuesto operador de intercambio de BTC-e

La policía de Nueva Zelanda ha confiscado NZ $ 140 millones (US $ 90 millones) en fondos bancarios vinculados a Alexander Vinnik, un ruso que supuestamente fue el controlador del intercambio de criptomonedas BTC-e ahora desaparecido.

La incautación de fondos, que fueron controlados por una empresa registrada en Nueva Zelanda, se dice que es la más grande en la historia del país por la policía federal. La Unidad de Recuperación de Activos de la fuerza se movió para congelar los fondos en medio de una investigación global sobre las actividades del intercambio y sus operadores, según un informe de la fuente de noticias NZ Herald.

Estados Unidos. Los fiscales alegaron que Vinnik controlaba BTC-e, un intercambio de bitcoins que se usaba para lavar miles de millones de dólares para empresas criminales. Vinnik, quien ha estado negando los cargos por hasta tres años fue arrestado en base a órdenes de extradición de los Estados Unidos mientras estaba de vacaciones con su familia en Grecia en 2017.

La policía de Nueva Zelanda alega que el intercambio no tenía controles contra el lavado de dinero (AML), lo que resultó en que los delincuentes lavaran las ganancias relacionadas con el crimen a través de la plataforma.

"La policía de Nueva Zelanda ha trabajado estrechamente con el Servicio de Impuestos Internos de los Estados Unidos para abordar este delito tan grave", dijo el comisionado de policía Andrew Coster. "Es probable que estos fondos reflejen las ganancias obtenidas de la victimización de miles, si no cientos de miles, de personas en todo el mundo como resultado del crimen cibernético y el crimen organizado".

Vinnik está ahora bajo custodia en Francia después de que fuera extraditado a principios de este año tras un fallo del Consejo de Estado de Grecia, el tribunal administrativo supremo del país el 23 de enero.

Los funcionarios franceses lo acusaron de extorsión, lavado de dinero agravado, conspiración y sistemas automáticos de procesamiento de datos por su presunta participación en el lavado de dinero para delincuentes.