by 07jshock07 | Jun 24, 2020 | AML, AMLD5, News, Policy & regulation, Regulations, Spain
Los legisladores en España están trabajando para enmendar las leyes de la nación contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo para cumplir con la ley de la Unión Europea, seis meses después de la fecha límite...
by 07jshock07 | Jun 20, 2020 | AML, ATM, bitcoin, Bitcoin of America, CIP, Compliance, Cryptocurrency, due diligence, FBI, id, KYC, News, Restitution, RICO, Sponsored, virtual asset exchange, William Suriano
Robusto y efectivo los programas de cumplimiento para intercambios de activos virtuales como Bitcoin of America que posee y opera una plataforma de intercambio de cifrado, así como una red nacional de ubicaciones de cajeros automáticos de bitcoin, no es...
by 07jshock07 | May 25, 2020 | AML, Central Banks, Facebook, KYC, libra, News, stablecoins
Toma rápida En el último mes, la Asociación Libra ha reforzado sus chuletas AML / KYC con dos contrataciones clave Estas contrataciones, además del informe técnico revisado de principios de este mes, pueden apuntar a un esfuerzo para...
by 07jshock07 | May 16, 2020 | AML, bitcoin, Bitrank, Blockchain Analysis, Blockchain Surveillance, Blockmonitor, Blockpit, Bloxy, BTC, CFT, Chainalysis, Compliance, Credits, Cyphertrace, Data Discrepency, Elliptic, Monitoring, News, Plus Token, Postchain, Regulations, Scoreshain, Sixgill, Tibco
Durante los últimos años, la vigilancia de blockchain ha aumentado mucho y al principio días alrededor de 2013-14, solo había un puñado de empresas. Ahora hay más de 20 compañías de análisis de blockchain...
by 07jshock07 | May 5, 2020 | AML, bitcoin, BTC, Cryptocurrency, FATF, FBI, Fiat, KYC, MCM, MyCryptoMixer, News, Press release, Privacy, surveillance
Los gobiernos y las agencias de aplicación de la ley han sido alertados sobre el posible uso ilícito del seudónimo Bitcoin ( BTC ) y las criptomonedas desde que el famoso mercado de la red oscura, Silk Road, fue cerrado permanentemente por el FBI,...
by 07jshock07 | Apr 13, 2020 | AML, Exchanges, Huobi, KYC, News, Regulation
Huobi Group está lanzando una herramienta de análisis en cadena para el monitoreo de transacciones de criptomonedas ilícitas. La herramienta Star Atlas de Huobi proporciona un método para rastrear flujos de activos en cadena en tiempo real.... 
