by 07jshock07 | Jun 13, 2020 | Crypto clampdown, Danske Bank, Denmark, estonia, Estonian Financial Intelligence Unit (FIU), License cancellation, Madis Reimand, money laundering, News, Regulation
Estonia ha cancelado 500 licencias de firmas de criptomonedas, alrededor del 30% del total , como parte de una ofensiva contra los flujos financieros ilícitos después de un escándalo de lavado de dinero de $ 220 mil millones que involucra a Danske...
by 07jshock07 | Apr 1, 2020 | Danske Bank, estonia, FSA, Iskander Makhdumov, money laundering, New York, News, Sergei Magnitsky, SVT, Swedbank, Sweden, Viktor Janukovytj
La Autoridad de Supervisión Financiera (FSA) de Suecia, 'Finansinspektionen', ha multado a Swedbank con una suma récord de 4 mil millones de coronas suecas ($ 386M) por violar el dinero normas de lavado a gran escala. Se han canalizado alrededor de $ 5.8...
