by 07jshock07 | May 7, 2020 | Amy Davine Kim, CoinDesk Live, FATF, News, People, Podcasts
La regulación es un tema que enferma a muchos entusiastas de la criptografía, pero Aaron Stanley de CoinDesk y Amy Davine Kim, directora de políticas de la Cámara de Comercio Digital, lo llevan en un viaje vertiginoso a través de un...
by 07jshock07 | May 7, 2020 | Exchanges, FATF, News, OpenVASP, Policy & regulation, Regulation, Tech, Travel Rule, VASPs
Un nuevo estándar de mensajería lanzado hoy está diseñado para ayudar a las empresas de criptomonedas a cumplir con las regulaciones contra el lavado de dinero del Grupo de Acción Financiera (GAFI). El estándar, llamado...
by 07jshock07 | May 5, 2020 | AML, bitcoin, BTC, Cryptocurrency, FATF, FBI, Fiat, KYC, MCM, MyCryptoMixer, News, Press release, Privacy, surveillance
Los gobiernos y las agencias de aplicación de la ley han sido alertados sobre el posible uso ilícito del seudónimo Bitcoin ( BTC ) y las criptomonedas desde que el famoso mercado de la red oscura, Silk Road, fue cerrado permanentemente por el FBI,...
by 07jshock07 | Apr 19, 2020 | bitcoin, BTC, crypto, Cryptocurrency, Cryptocurrency regulation, FATF, fatf crypto, fatf cryptocurrency, fatf recommendations, fatf rules, News, Regulation, South Africa, south africa bitcoin, south africa crypto, south africa cryptocurrencies, south africa cryptocurrency, south africa fatf, South African
Los principales reguladores financieros de Sudáfrica, incluido el Banco de Reserva de Sudáfrica, han publicado conjuntamente un documento de política con 30 recomendaciones para la regulación de criptomonedas y proveedores de servicios...
by 07jshock07 | Apr 16, 2020 | EPAM, FATF, News, OpenVASP, Policy & regulation, Regulation, Tech
El proveedor de software y plataforma digital EPAM Systems ha unido fuerzas con una asociación que trabaja para ayudar a los intercambios de cifrado a cumplir con las estrictas normas establecidas por el Grupo de Acción Financiera (GAFI). EPAM, que...
by 07jshock07 | Apr 2, 2020 | Cryptocurrency, FATF, FATF crypto guidelines, FATF crypto rules, News, Regulation, US
El organismo de control mundial del lavado de dinero, el Grupo de Acción Financiera (GAFI), ha dicho que Estados Unidos no cumple totalmente con sus recomendaciones de cifrado. "Deficiencias menores" permanecen, dijo el GAFI en un informe publicado...
