by 07jshock07 | Mar 5, 2020 | BitMEX, FCA, kraken, Markets, News, Policy & regulation, Regulation, UK
La Autoridad de Conducta Financiera (FCA) del Reino Unido emitió una advertencia sobre el intercambio de derivados de criptomonedas BitMEX. En un aviso publicado el martes, el regulador financiero independiente dijo que el intercambio se había dirigido a...
by 07jshock07 | Feb 27, 2020 | Adult Entertainment, Behindmlm.com, bitcoin, Centralized Service, Christopher DiMase, Court, CryptoQueen, emails, Epayments, Epayments Service, FCA, FCA-regulated company, Financial Conduct Authority, FT, Inner City Press, law firm, Locke Lord LLP, Mark Scott, MLM affiliate schemes, News, Noncustodial, OneCoin, Onecoin Fraud, Onecoin Scam, Permissionless money, Robert Courtneidge, Ruja Ignatova, spokeswoman, The Missing Cryptoqueen, UK, UK Payment Provider
Epayments, uno de los mayores proveedores de pagos en el Reino Unido, ha suspendido las operaciones después de que la Autoridad de Conducta Financiera (FCA) suspendiera a la compañía por "debilidades" relacionado con su proceso contra el...
by 07jshock07 | Feb 4, 2020 | crypto regulations, FCA, News, registration fees, Regulation, UK, UK FCA
La Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido (FCA) ha realizado cambios en su estructura de tarifas de registro para las empresas de cifrado. La nueva estructura se basa en los ingresos generados por las empresas de cifrado. Si sus ingresos de la actividad de...
by 07jshock07 | Jan 28, 2020 | AMLD5, business, European Union, FCA, Gemini, hiring, News
El intercambio de criptomonedas Gemini ha contratado al ex oficial de cumplimiento del Círculo Blair Halliday como director de cumplimiento y oficial de informes de lavado de dinero para el Reino Unido y Europa, anunció la compañía el...
by 07jshock07 | Jan 11, 2020 | 2020, AML, AMLD5, Anti-money laundering, bitcoin, BTC, countries, crypto assets, crypto service providers, Cryptocurrency, Digital Currency, directive, EU, Exchanges, FCA, finland, France, Germany, holland, january 10, member states, Netherlands, News, Regulation, Regulations, UK, Virtual Currency, Wallet
La quinta directiva antilavado de dinero de la Unión Europea exige que los estados miembros comiencen a regular los activos criptográficos para el 10 de enero. requisitos reglamentarios como bancos y otras instituciones financieras. Lea también:...
by 07jshock07 | Jan 2, 2020 | banks, crypto banks, Cryptocurrency, FCA, London, Mark Hipperson, News, Starling Bank, UK, Ziglu
Ziglu, un nuevo banco amigable con las criptomonedas por el ex cofundador de Starling Bank y CTO Mark Hipperson, podría lanzar pronto. Hipperson fundó Ziglu en septiembre de 2018 y se ha estado preparando para lanzar públicamente el banco a... 
