by 07jshock07 | Feb 11, 2020 | bitcoin, Blockchain, BTC, Chiachih Wu, con, ethereum, markets and prices, News, Onchain, PlusToken, Ponzi, Scam
Bitcoin.Com lanza la aplicación de billetera más rápida, con soporte incorporado para tokens con Bitcoin Cash Powered Bitcoin. com ha desarrollado su aplicación de billetera más rápida con un diseño mejorado y un nuevo...
by 07jshock07 | Feb 11, 2020 | Asia, China, Crime, Cryptocurrency, Huobi, News, Peckshield, PlusToken, Ponzi, ponzi scheme
Más de 12,000 bitcoins (actualmente por un valor de más de $ 117 millones), asociados con el supuesto esquema cripto Ponzi PlusToken, acaban de mudarse a dos nuevas direcciones de blockchain. Las dos direcciones están aquí y aquí...
by 07jshock07 | Jan 13, 2020 | $11.4 billion, AML, BCH, bitcoin, bitcoin cash, BTC, capital flight, China, China Capital Flow, crypto AML report, Crypto Ponzis, Darknet Markets, Digital Assets, DNM, DNM Funds, DNM revenues, EOS, ETH, Featured, Invisible Web, MLM, News, OneCoin, Peckshield, PlusToken, Ponzi, Regulation, Tron, trx
El 8 de enero, la firma de seguridad de blockchain con sede en China Peckshield publicó su "Informe de investigación de AML de activos digitales globales 2019" señalando una variedad de tendencias criptográficas durante todo el...
by 07jshock07 | Dec 29, 2019 | 4.0 blockchain project, 6-12% interest, 72 Arrests, Behindmlm.com, Cloud Token, CTO, Daniel Csokas, defrauded investors, Featured, Mauritius, Mauritius’ FSC, MLM, News, OneCoin, PlusToken, Police, ponzi scheme, Ronald Aai, securities fraud, Shanxi, Singapore, Taiyuan
La policía china recientemente detuvo a 72 personas conectadas a la estafa de Cloud Token (CTO). El Ponzi fue similar al fraude Plustoken y los estafadores de CTO lograron $ 500 millones. Según la prensa regional, los estafadores de CTO probablemente...
by 07jshock07 | Dec 21, 2019 | $101 Million ETH, $3 Billion, 789525 ETH, Alistair Milne, Chainalysis, crypto-based Ponzi, ETH, ether, ethereum, etherscan, Government Conspiracy, Larry Cermak, Mandarin, Matthew Graham, News, PlusToken, Plustoken ETH, Plustoken Scam, Sino Global Capital, Su Zhu, Three Arrows Capital
Durante las últimas dos semanas, cuando los precios de las criptomonedas cayeron por debajo del soporte básico a largo plazo, los especuladores asumieron que los estafadores de Plustoken podrían estar detrás del basurero. La firma de...
by 07jshock07 | Dec 20, 2019 | Crime, Exchanges, Huobi, News, PlusToken, Ponzi, ponzi scheme, Scam, Wasabi
Quick Take PlusToken, el esquema Ponzi multimillonario chino, pasó desapercibido en Occidente hasta agosto Si bien los tres informes sobre lo sucedido no están de acuerdo en algunos aspectos, todos están de acuerdo en una cosa: Huobi... 
