by 07jshock07 | Feb 8, 2020 | AMLD5, bills, Businesses, crypto, crypto companies, Cryptocurrencies, Digital Assets, due diligence, FATF, Financial Institutions, Financial Services, Identification, Identity Verification, Laws, News, Regulation, Regulations, requirements, rules, Startups, swiss, Switzerland
Famosa por su clima comercial favorable que ha atraído a cientos de empresas de criptografía, Suiza ahora está expandiendo su marco regulatorio financiero. Algunas de las próximas reglas aumentarán la supervisión en la...
by 07jshock07 | Dec 22, 2019 | accounts, AML, AMLD5, Clients, crypto standards, Customers, Exchange, Exchanges, FATF, KYC, limits, News, Poloniex, Regulations, requirements, rules, Traders, Trading, trading platform, unverified, users, Verification
En tiempos de creciente presión sobre las empresas de cifrado para cumplir con los requisitos de diligencia debida en expansión Poloniex ha dado un paso en la dirección opuesta. El intercambio está levantando las restricciones que se...
by 07jshock07 | Dec 15, 2019 | AML, AMLD5, BaFin, bitcoin, Bottle Pay, crypto, Cryptocurrencies, CTF, Customers, directive, due diligence, EU, Europe, FCA, KYC, member states, messengers, News, registries, Regulation, Regulations, reporting, requirements, shut down, social networks, tipping, transactions, U.K., Virtual Currencies
Bottle Pay, un proveedor de pagos de criptomonedas del Reino Unido, ha anunciado su decisión de cesar sus operaciones para fin de año. A pesar de atraer algunos fondos serios y expandir significativamente su base de usuarios en los últimos meses,...
