by 07jshock07 | Jan 15, 2020 | Congress, Homeland Security, New Jersey, News, Policy & regulation, terrorism, terrorist financing
El Director de la Oficina de Seguridad Nacional y Preparación de Nueva Jersey, Jared Maples, predijo el miércoles que los terroristas nacionales recurrirán cada vez más a Bitcoin. Hablando durante una audiencia del subcomité de...
by 07jshock07 | Oct 22, 2019 | AML, AML/KYC, business, Compliance, crypto, Economic Freedom, Economics, Government, KYC, LexisNexis, News, passport, Regulation, terrorism, Voluntaryism
Dos informes del grupo de soluciones de riesgo Lexisnexis afirman que las políticas contra el lavado de dinero (AML) y el conocimiento de sus clientes (KYC) pueden afectar negativamente el fondo de una empresa línea y servicio al cliente...
