by 07jshock07 | Jun 23, 2020 | Alexander Vinnik, Andrew Carter, BTC-e, BTC-e Exchange, Criminal syndicates, Cryptocurrency, Exchange Operator, France, Greece, Internal Revenue Service (IRS), money laundering, New Zealand police, News
La policía en Nueva Zelanda confiscó NZ $ 140 millones ($ 91 millones) del operador ruso de intercambio de bitcoin Alexander Vinnik. Vinnik es el presunto propietario del colapso BTC- e intercambio. Los fondos fueron incautados de cuentas bancarias en... by 07jshock07 | Jun 22, 2020 | aplicación de coronavirus, Breves, BTC-e, Coronavirus, covid-19, empresas criptográficas, exchange Ghost, FCA, Ghost, John McAfee, News, registro Blockchain, regulación de criptomonedas, regulador Reino Unido
Polémico intercambio Fantasma de McAfee está operativo; policía de Nueva Zelanda confiscó USD $ 90 millones vinculados al director de BTC-e; hospital en Chipre registra pruebas de COVID-19 en Blockchain y más. *** John McAfee...
by 07jshock07 | Jun 22, 2020 | Alexander Vinnik, BTC-e, Crime, Exchanges, New Zealand, News, NZ police, Police
La policía de Nueva Zelanda ha confiscado NZ $ 140 millones (~ US $ 90 millones) de Alexander Vinnik, el supuesto operador de la ahora extinta central de cifrado BTC-e, y su compañía Canton Business Corporation (la compañía de...
by 07jshock07 | Jun 22, 2020 | Alexander Vinnik, bitcoin, BTC-e, Crime, money laundering, New Zealand, News, Policy & regulation
La policía de Nueva Zelanda ha confiscado NZ $ 140 millones (US $ 90 millones) en fondos bancarios vinculados a Alexander Vinnik, un ruso que supuestamente fue el controlador del intercambio de criptomonedas BTC-e ahora desaparecido. La incautación de...
by 07jshock07 | Apr 15, 2020 | BTC-e, Crime, FBI, money laundering, News
Toma rápida Maksim Boiko fue arrestado a fines del mes pasado por cargos de lavado de dinero La Oficina Federal de Investigaciones de los Estados Unidos alega que Boiko está conectado con el liderazgo del grupo transnacional de ciberdelincuencia QQAAZZ...
by 07jshock07 | Jan 29, 2020 | Alexander Vinnik, BTC-e, Crime, France, Greece, Legal, News, Policy & regulation
Los funcionarios franceses han acusado a Alexander Vinnik, el supuesto operador de un intercambio que lavó millones de dólares para delincuentes, por múltiples cargos, incluidos extorsión y lavado de dinero. Según un informe de...
