by 07jshock07 | May 16, 2020 | AML, bitcoin, Bitrank, Blockchain Analysis, Blockchain Surveillance, Blockmonitor, Blockpit, Bloxy, BTC, CFT, Chainalysis, Compliance, Credits, Cyphertrace, Data Discrepency, Elliptic, Monitoring, News, Plus Token, Postchain, Regulations, Scoreshain, Sixgill, Tibco
Durante los últimos años, la vigilancia de blockchain ha aumentado mucho y al principio días alrededor de 2013-14, solo había un puñado de empresas. Ahora hay más de 20 compañías de análisis de blockchain...
by 07jshock07 | Dec 27, 2019 | AML, AMLD5, Anti-money laundering, Bank Run, bitcoin, Capital Controls, CFT, Cryptocurrency, ECB, EU, Fiat, Financial Sovereignty, Germany, gold, Government, News, Regulation, restrictions
Han surgido informes que muestran largas filas frente a una ubicación física de venta de oro en Alemania, en vista de la legislación pendiente que una vez más reduciría el límite de compra anónimo, esta vez de €...
by 07jshock07 | Dec 19, 2019 | Accusations, Allegations, AML, APRA, austrac, Australia, banks, BCH, bitcoin cash, CFT, crypto, Cryptocurrencies, investigation, Laws, money laundering, News, probe, Regulations, regulator, Regulators, rules, scandals, Standards, WestPac
Con nuevas regulaciones más estrictas en el horizonte para el espacio de cifrado en todo el mundo, los australianos han descubierto que en realidad son sus instituciones financieras tradicionales las que han estado violando a los bien establecidos Reglas contra...
