by 07jshock07 | Dec 24, 2019 | accounts, AML, AMLD5, Coins, crypto, crypto standards, Cryptocurrencies, Cryptocurrency, Customers, Dollar, Entrepreneur, Exchange, Exchanges, FATF, Fiat, hryvnia, id, KYC, limits, News, Pavel Lerner, Poloniex, procedures, ruble, Russia, Traders, Trading, U.K., Ukraine, users, Utorg, Verification
Utorg.io es un intercambio de activos digitales con sede en el Reino Unido que permite a los usuarios en Europa y en todo el mundo intercambiar criptomonedas con monedas estables y dinero fiduciario. Lo que diferencia a la nueva plataforma de muchos operadores...
by 07jshock07 | Dec 22, 2019 | accounts, AML, AMLD5, Clients, crypto standards, Customers, Exchange, Exchanges, FATF, KYC, limits, News, Poloniex, Regulations, requirements, rules, Traders, Trading, trading platform, unverified, users, Verification
En tiempos de creciente presión sobre las empresas de cifrado para cumplir con los requisitos de diligencia debida en expansión Poloniex ha dado un paso en la dirección opuesta. El intercambio está levantando las restricciones que se...
by 07jshock07 | Dec 17, 2019 | AML, banks, BCH, bitcoin, bitcoin cash, Blockchain Analysis, BTC, Ciphertrace, crypto, Crypto regulation, Cryptocurrency, FATF, FATF Guidelines, Financial Institutions, KYC, News, Regulation, Regulations
Según la firma de análisis de blockchain Ciphertrace, los principales bancos de EE. UU. Procesan aproximadamente $ 2 mil millones en transacciones de moneda digital que pasan desapercibidas cada año. Ciphertrace reveló que una gran cantidad...
by 07jshock07 | Nov 28, 2019 | AML, FATF, KYC, Markets, News, Policy & regulation, Regulation
La guía del GAFI, que es más o menos obligatoria para que sus 39 países miembros y jurisdicciones adopten en la regulación, estipula que los intercambios, o proveedores de activos virtuales (VASPS), deben obtener, almacenar y poder...
by 07jshock07 | Nov 26, 2019 | bitbay, Exchanges, FATF, Markets, monero, News, Policy & regulation
"Como un intercambio con licencia, BitBay tiene que seguir los estándares del mercado. El cumplimiento de los estándares y regulaciones del mercado nos permite proporcionar a nuestros clientes seguridad jurídica y conveniencia de usar el...
by 07jshock07 | Oct 21, 2019 | bitcoin, BTC, countries, crypto, crypto assets, crypto standards, Cryptocurrencies, Cryptocurrency, Digital Currency, FATF, Guidance, News, Regulation, stablecoins, Virtual Currency
El Grupo de Acción Financiera (GAFI) ha acordado cómo evaluará si los países han tomado los pasos necesarios para implementar los requisitos relacionados con el cifrado. "Dada la naturaleza global de la industria de activos virtuales,... 
