by 07jshock07 | Jan 22, 2020 | Bankers, Case, Charges, cum-ex, deals, EU, Files, Fraud, Freshfields, Germany, Investigations, law firm, Maple Bank, News, Prosecutor's, scandal, scheme, shares, Stock, tax fraud, tax lawyer, Taxes, Trades
Los ex empleados del banco han recibido bonos por valor de millones de euros en un esquema de comercio ilegal que también involucró a un abogado fiscal, fiscales en Frankfurt reveló esta semana. El caso es parte de múltiples investigaciones...
by 07jshock07 | Oct 8, 2019 | crypto derivatives, crypto investigations, David Heffron, derivatives, FCA, final guidance, ICOs, Investigations, Jacqui Hatfield, market immaturity, News, Noncustodial, Nutmeg, Orrick law firm, Pinsent Masons, Regulation, regulator, Scalable Capital, Simon Miller, U.K., UK regulator, Wealthify, Zero Knowledge
La Autoridad de Conducta Financiera (FCA) del Reino Unido ha estado analizando sin descanso las nuevas empresas de criptomonedas y las investigaciones han aumentado un 74% desde el año pasado. Mientras tanto, los defensores de los modelos de desarrollo de...
