by 07jshock07 | Feb 23, 2020 | Crime, IRS, J5, money laundering, News, Regulation
La semana pasada, funcionarios del Servicio Holandés de Inteligencia Fiscal e Investigación (FIOD) anunciaron el arresto de dos hombres que se creía que usaban criptomonedas para lavar dinero. Uno de los hombres, según un comunicado...
by 07jshock07 | Feb 20, 2020 | Bitcoin mixing, FIOD, IRS, J5, money laundering, News
Agentes fiscales holandeses con los Servicios de Inteligencia Fiscal e Investigación (FIOD) de los Países Bajos arrestaron a dos hombres el lunes por presuntamente lavar millones de euros en criptomonedas, según una declaración conjunta de...
by 07jshock07 | Oct 16, 2019 | AML/KYC, BCH, bitcoin, bitcoin cash, bitcoin whitepaper, Blockchain, CFTC, Cryptocurrencies, Cryptocurrency, Digital Currency, fincen, Free Market, globalism, Globalization, Government, J5, Local.bitcoin.com, News, OECD, Op-Ed, p2p, Regulation, satoshi, SEC, Whitepaper
La SEC de EE. UU., Fincen y CFTC emitieron una rara declaración conjunta el viernes que aborda la regulación de "actividades que involucran activos digitales". Citando el papel percibido de la criptografía en el lavado de dinero y el...
