by 07jshock07 | Jun 27, 2020 | News, Opinión, Policy & regulation, Travel Rule
Malcolm Campbell-Verduyn es profesor asistente de Economía Política Internacional en la Universidad de Groningen en los Países Bajos. Es editor del libro Bitcoin and Beyond . Moritz Hütten es investigador sobre blockchains y el futuro del...
by 07jshock07 | Jun 23, 2020 | Blockchain Bites, FATF, News, News Roundup, Newsletters, PayPal, Travel Rule
Ayer, salió a la luz que la funcionalidad criptográfica puede llegar a PayPal y Venmo. Si es cierto, como lo confirman tres fuentes anónimas y lo indica una posición abierta para un ingeniero de investigación de blockchain senior,...
by 07jshock07 | May 22, 2020 | Chainalysis, Elliptic, FATF, News, Policy & regulation, RUSI, Swift, Travel Rule
¿Podría un exceso de regulación dividir el espacio criptográfico y crear un mercado "gris" compuesto de intercambios no regulados, donde los activos digitales se comercializan a precios más bajos? En un panel en Consensus:...
by 07jshock07 | May 7, 2020 | Exchanges, FATF, News, OpenVASP, Policy & regulation, Regulation, Tech, Travel Rule, VASPs
Un nuevo estándar de mensajería lanzado hoy está diseñado para ayudar a las empresas de criptomonedas a cumplir con las regulaciones contra el lavado de dinero del Grupo de Acción Financiera (GAFI). El estándar, llamado...
by 07jshock07 | Apr 2, 2020 | AML, FATF, KYC, News, Policy & regulation, Regulation, Travel Rule
El Grupo de Acción Financiera (GAFI) calificó a los Estados Unidos como "en gran medida conformes" con sus criterios revisados para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo (AML / CTF) a través de...
by 07jshock07 | Feb 27, 2020 | FATF, HKMA, Hong Kong, News, Policy & regulation, Travel Rule
Hong Kong pronto podría reforzar su vigilancia del sector de la criptomoneda para ajustarse mejor a las normas internacionales contra el lavado de dinero, dijo el secretario financiero Paul Chan en su discurso anual sobre el presupuesto el miércoles....
