by 07jshock07 | Jul 16, 2020 | accountable institution, crypto assets, crypto-assets service providers, Cryptocurrency Exchange, Financial Action Task Force, Financial Intelligence Centre, Financial Intelligence Centre Act, Financial Services, News, Regulation, Suspicious activity, Tito Mboweni
Sudáfrica propone nuevas reglas en torno a los proveedores de servicios de criptoactivos (CASP), ya que busca alinear las regulaciones con los estándares del Grupo de Acción Financiera ( FATF). Las reglas propuestas son parte de las enmiendas a la...
by 07jshock07 | Apr 7, 2020 | acquisition, API, Financial Services, Galileo, Lending, Mergers & Acquisitions, News, payment processor, SoFi
La plataforma de finanzas personales SoFi ha firmado un acuerdo de adquisición para comprar la compañía de software de pagos Galileo en un acuerdo de $ 1.2 mil millones. Fundada en 2000, Galileo utiliza tecnología API para conectar bancos a...
by 07jshock07 | Mar 3, 2020 | Anti-money laundering, application, BaFin, Banking, banks, bitcoin, Coins, crypto, crypto assets, Crypto Custodians, crypto exchanges, Cryptocurrencies, Definition, directive, EU, Exchange, Financial Institutions, financial instrument, financial regulator, Financial Services, financial services providers, German, Germany, Guidance, intention, Law, Legislation, licenses, licensing, News, payment, Regulation, Regulations, Regulators, rules, Status, Tokens
La Autoridad Federal de Supervisión Financiera de Alemania, Bafin, ha emitido una guía para aclarar el estado de las criptomonedas y las regulaciones que se aplican a las actividades comerciales relacionadas. Las recomendaciones se basan en la...
by 07jshock07 | Feb 8, 2020 | AMLD5, bills, Businesses, crypto, crypto companies, Cryptocurrencies, Digital Assets, due diligence, FATF, Financial Institutions, Financial Services, Identification, Identity Verification, Laws, News, Regulation, Regulations, requirements, rules, Startups, swiss, Switzerland
Famosa por su clima comercial favorable que ha atraído a cientos de empresas de criptografía, Suiza ahora está expandiendo su marco regulatorio financiero. Algunas de las próximas reglas aumentarán la supervisión en la...
by 07jshock07 | Dec 18, 2019 | adoption, BCH, BTC, Club Swan, crypto services, Customer Support, Debit Card, DHL, ETH, Financial Services, global membership, lifestyle membership, LTC, membership program, News, Nvayo, Press release, spend, Technology, technology platform, UK
La comunidad de cifrado ha tenido una relación aproximada con las instituciones financieras tradicionales con soluciones limitadas disponibles. En todo el mundo, se cerraron cuentas bancarias, se rechazaron transacciones, retrasos innecesarios en la... 
